非小号app关税风暴下虚拟币交易成救命稻草？执法部门这

　　当地时间 4 月 15 日，美国白宫宣布对华关税加征至245%。此前，145% 对华惩罚性关税落地，直接促使中美贸易战火速进入白热化阶段。

　　从 4 月 5 日起，全球商品被征收 10% 的基准税，到 4 月 9 日，针对中国等国的关税超级加码举措出台。面对美方的步步紧逼，中国果断反制，实施 125% 的对美关税。

　　这些关税举措不仅创伤了大量进出口企业，更是让全球供应链陷入了窒息性的震荡之中，国际经济秩序受到严重冲击。

　　经济贸易环境不断紧张，当传统贸易通道被关税壁垒层层封锁，数字货币的地下暗流开始汹涌。传统货币体系信任危机下，加密货币的“去中心化”属性或将成为避险新选择。

　　BTC、USDT 等加密资产，因其点对点跨境、匿名匿踪的特性，恐将成为企业突围的灰色工具。

　　在国内，虚拟货币因其匿名性、难以追踪，导致滋生了大量赌博、非法集资、诈骗和传销等违法犯罪活动，因此受到严格监管。2021年，人民银行等十部委联合发布通知，明确虚拟货币交易为非法金融活动。

　　世界经济论坛的报道指出，虚拟币在中国多被用来转移资金出境，2020年东亚地区通过虚拟币流出的资金就高达500亿美元，并且主要从中国流出去。尤其是与美元价值挂钩的稳定币，更是备受“欢迎”。

　　今年2月，吉林省延边经侦就破获一起用虚拟货币转移资金超10亿，涉及全国10个省份的案件，揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。

　　嫌疑人表示，通过与“同行”相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实现将境内的非法所得转移至境外的目的。

　　随着信息网络活动的发展，虚拟货币及第三方支付工具所具有的瞬间性、远程性和大规模匿名资金快速流动的特点经常会被犯罪分子滥用。

　　近年来，、跨境洗钱、跨境诈骗等非法金融活动均因虚拟货币的一些“特殊性质”，选择其成为资金跨境转移的主要犯罪工具。

　　02其次，虚拟货币具有分布式交易结构，它可以简单地进行“对敲”，这样操作跨境转移资金很方便。

　　03第三，虚拟货币具有跨境的特点。因为不同国家对于虚拟货币具有不同监管政策，有些国家严厉打击数字货币，但有些国家承认虚拟货币的合法性。

　　04此外，虚拟货币之间可以互换，使得虚拟货币从一种币种可以转移到其他币，交易流向不易被监测。

　　随着链上犯罪变得越来越多样化和专业化，虚拟币犯罪正在加速重构黑色产业链。

　　2018年，PlusToken传销案，涉案金额高达400亿元，借助智能搬砖噱头，完成史上最大规模加密货币诈骗

　　2024年，7300万美元虚拟币投资诈骗案，通过壳公司+混币器实现资金洗白

　　Chainalysis 在2025年发布的加密货币犯罪报告中也揭示，2024年全球非法虚拟币交易量将达到510亿美元，打破了之前的记录。

　　报告中指出，以前，监测到链上的非法活动主要围绕网络犯罪展开，但现在加密货币也被用于资助和促进各种威胁，涉及范围从国家安全到消费者保护。

　　随着虚拟币及区块链技术的广泛应用，非法的链上活动也变得更加多样化。例如，一些犯罪嫌疑人会通过链下犯罪+链上资金转移的方式开展更为“隐蔽”的犯罪活动。

　　使用虚拟币进行犯罪的人和网络越来越多，其运营的复杂性也越来越高。报告强调，近一年来，已经监测到大规模链上服务的出现，这些服务为多种类型的非法行为者提供基础设施，以帮助他们洗钱。

　　随着关税政策推高成本，可能会有更多的企业和个人铤而走险，使用虚拟货币规避监管，从而加剧非法交易的风险，给税收秩序和经济安全带来威胁。

　　虚拟币犯罪手法的多样化迭代与区块链技术的不断革新，推动各国及地区的执法机关也正在努力以“技术”反制“技术”。

　　区块链通过不可篡改的全流程数据记录与智能合约的操作日志共识存证，为执法部门提供可靠证据链以追踪网络金融犯罪轨迹并固定关键证据。

　　当发现一个钱包地址跟非法活动有关，就能顺着线索找到资金来源，甚至可能锁定幕后人员身份。结合工具，通过地址标签库，可以快速锁定账号类型，从一个地址出发，一层一层地筛选出最可疑、最有价值的地址信息。这些技术就像给执法部门装上了“透视眼”，让虚拟币的匿名性不再是犯罪分子的保护伞。

　　库珀恒安旗下的虚拟币智能分析研判平台-天机云链，拥有20+公链全链数据，通过10亿级地址标签库、7×24小时实时监控及资金链路可视化等功能，为执法部门提供“链路追踪”“资金穿透”“团伙挖掘”等关键技术支持。

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　　这场关税与区块链的双线战争，本质是数字经济时代治理能力的终极考场。每一枚加密货币都带着数字指纹，技术不会辜负正义，只是需要时间解码。返回搜狐，查看更多